深圳私家调查案例：复杂跨境交易为隐秘的婚外情资产转移
关键词：深圳私家调查/深圳私人调查案件档案：深港一号
客户：匿名（某科技公司创始人）
目标：其丈夫，某投资公司合伙人
周期：21天
团队：深圳卓越商务咨询-行动一部
一、指令
2025年9月12日，接客户L女士紧急委托。其丈夫C先生（某投资公司合伙人）行为异常：频繁深港两地往返，理由模糊；个人账户出现多笔不明境外消费；以“投资新项目”为由，计划大额质押夫妻共有股权。客户核心诉求：查清异常行为背后是否存在危及共同资产的重大风险。
二、行动
深圳卓越商务咨询启动标准调查程序（SOP）：
行踪监控：对目标进行24小时循环跟踪。确认其每周五晚固定前往香港尖沙咀某服务式公寓，停留至周日午间返回深圳。
关系排查：锁定一名香港籍女性Wong某某，为某私人银行客户经理。二人关系密切，远超正常业务往来。
资金追踪（经授权）：发现C先生通过复杂跨境交易，向Wong某某名下离岸公司转移资金累计超500万美元，资金流向与所谓“投资项目”无关。
信息整合：证据链显示，C先生与Wong某某存在长期亲密关系，并涉嫌通过该关系进行隐秘的资产转移。
三、结果
深圳卓越商务咨询向客户提交最终报告，包含：
影像资料：目标与关系人共同出入公寓、高档场所的连续记录。
资金图谱：清晰标注资金跨境流转路径的可视化分析图。
风险评估：指出资产转移事实及潜在法律风险。
报告为客户后续的法律行动及资产保全提供了决定性依据。
深圳卓越商务咨询。
真相，是决策的唯一前提。
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